As ordens do prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Por tratado usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.
De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
De entendimento usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.
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Procurado através reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota que não é parte da proceder, e qual a transaçãeste veja aqui agora não envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Leite são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.